Đối tượng Aigars Plivčs tại cơ quan CSĐT Công an TP. (Ảnh Công an TP cung cấp)(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/6, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Aigars Plivčs, quốc tịch Latvia, sinh năm 1985; trú ở TP Thủ Đức về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Trước đó, ngày 26/5, hàng trăm các bộ chiến sĩ thuộc Công an TPHCM đã đồng loạt thực hiện kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp như: Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho hoạt động cho vay. Quá trình điều tra xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua 2 trang mạng (website): tamo.vn và findo.vn.
Theo cơ quan CSĐT Công an TPHCM, từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang mạng trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, với hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.
Ngày 28/5, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Quá trình điều tra mở rộng, công an xác định Aigars Plivčs là người điều hành 2 trang mạng trên, 3 công ty nên tiến hành truy xét bắt giữ.