Theo Công an TP, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Linh, sinh năm 1972, ngụ tỉnh Bến Tre; Lý Thị Ngọc Bích, sinh năm 1979, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM có hành vi "chạy án".

Trước đó, ngày 23/10, Phòng PC03 phối hợp với Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an quận Tân Bình kiểm tra Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai, mang quốc tịch Ấn Độ đang nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam trên chuyến bay VJ884 ngày 23/10, đi qua luồng xanh (không khai báo). Thời điểm kiểm tra, nam hành khách có 1 kiện hành lý ký gửi là 1 vali bên trong có 1 ba lô và 1 túi đeo.

Qua soi chiếu, cơ quan chức năng phát hiện trong vali có nhiều tập giấy nhỏ và 10 gói nylon chứa nhiều hạt nhỏ nghi vấn kim cương được cất trong ví để lẫn cùng quần áo tư trang. Hareshbhai khai, các hạt nhỏ trên là kim cương được vận chuyển từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách nhưng không khai báo hải quan.

Qua xác minh xác định, Hareshbhai mang theo bên mình, với 716 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo. Tổng số hàng hóa trên trị giá hàng chục tỷ đồng.

Theo Công an TP, mở rộng điều tra, công an mời Nguyễn Thị Linh lên làm việc. Tuy nhiên người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, Nguyễn Thị Linh liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga, sinh năm 1977, ngụ quận Gò Vấp để "chạy" không bị xử lý hình sự. Lý Thị Ngọc Nga gọi điện thoại báo cho em ruột là Lý Thị Ngọc Bích để thực hiện. Tiếp đó, Bích liên hệ với một số cá nhân để trao đổi về việc chạy án cho Linh và Hareshbhai.

Lý Thị Ngọc Bích gặp mặt, trao đổi với Nguyễn Thị Linh về việc hứa hẹn sẽ kiếm người liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án, lo cho Linh để không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt; đồng thời, sẽ kiếm luật sư để đi cùng với Linh đến trình diện công an. Lý Thị Ngọc Bích yêu cầu Nguyễn Thị Linh chuẩn bị tiền để lo chạy án. Nguyễn Thị Linh đồng ý và mượn của người quen 1,2 tỷ đồng đưa cho Lý Thị Ngọc Bích. Sau khi nhận số tiền này, Lý Thị Ngọc Bích sử dụng 150 triệu đồng để trả phí thuê luật sư cho Nguyễn Thị Linh, ngoài ra không thực hiện bất kỳ nội dung nào khác. Số tiền còn lại hơn 1 tỷ đồng Lý Thị Ngọc Bích cất giữ.

Bằng nghiệp vụ, công an bắt giữ được Lý Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Linh và thu hơn 1 tỷ đồng ở nhà Lý Thị Ngọc Bích. Tại công an, Lý Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Linh thừa nhận hành vi phạm tội phạm như trên.

Hiện Phòng PC03 đang củng cố mở rộng điều tra các đối tượng tiêu thụ kim cương tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Công an đề nghị những ai, cửa hàng nào mua kim cương của Nguyễn Thị Linh và Hareshbha đến công an trình diện khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.