Theo Công an TPHCM, qua công tác nắm địa bàn, Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn do Cao Quốc Điều cầm đầu nên củng cố hồ sơ vụ việc.

Theo đó, ngày 6/11/2024, hai đơn vị trên phối hợp Công an các tỉnh, thành đồng loạt bắt giữ Điền cùng nhiều đồng phạm ở 19 địa điểm thu giữ nhiều tang vật.

Qua điều tra, công an xác định năm 2023, Cao Quốc Điều với vai trò là nhà cái đã cùng một số cổ đông móc nối, kết nạp Đặng Thanh Cao, sinh năm 1984; Nguyễn Duy Tân, sinh năm 1987, cùng ngụ TPHCM và nhiều người khác làm đại lý trung gian để tổ chức hoạt động cờ bạc.

Theo Công an TP, nhóm hoạt động bằng hình thức thầu đề với các đại lý ở TPHCM và một số tỉnh phía Nam.

Tháng 8/2024, Cao Quốc Điều thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động bằng việc sử dụng bot "xxx Lyyy" mạng xã hội Z để tổ chức đánh bạc. Phương thức này với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp, tiện lợi, nhanh chóng, thu được lợi nhuận bất chính cao hơn.

Theo Công an TP, Công an xác định bot “xxx Lyyy” được thiết kế để tự động thực hiện các nhiệm vụ trên nền tảng mạng xã hội; giống như một robot có khả năng tương tác với người dùng thông qua các tin nhắn văn bản hoặc câu lệnh; có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau từ trả lời câu hỏi đến cung cấp thông tin, khảo sát... theo nhu cầu của người lập trình.

Căn cứ nguồn dữ liệu được nhập, bot "xxx Lyyy" thực hiện, trả lời các câu lệnh được cài đặt sẵn để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề khi người dùng có yêu cầu.

Từ bot "xxx Lyyy", nhóm Cao Quốc Điều lập trình sẵn các tính năng, tích hợp hướng dẫn cách tạo lập các bot cấp trên (master) để quản lý các bot của các nhóm thành viên cấp dưới. Mỗi master thường có từ 10 nhóm, 20 nhóm đến 50 nhóm thành viên.

Các đại lý nhận phơi số lô, đề từ các đại lý cấp dưới, sau đó đưa lên nhóm thành viên. Khi có có kết quả xổ số (miền Bắc, miền Trung, miền Nam), bot "xxx Lyyy" tự động tính tiền thắng, thua để nhóm Điều thanh toán với đại lý cấp dưới, chuyển lên bot master để Điều cùng các cổ đông biết kết quả.

Theo Công an TP, hàng ngày, Cao Quốc Điều dùng "quái chiêu" chọn các số lô, đề có xác suất trúng cao theo kinh nghiệm của cá nhân; tham khảo trên các web tổng hợp, dự đoán kết quả xổ số rồi cài đặt những số này vào danh sách hạn chế.

Việc này nhằm gia tăng lợi nhuận bất chính, đảm bảo cơ hội thắng cho Cao Quốc Điều cùng các cổ đông, tăng tỷ lệ thua cho người chơi số lô, số đề. Do đó, bot "xxx Lyyy" tự động không nhận hoặc nhận hạn chế trong số phơi đề, lô do đại lý nhắn lên.

Để tổ chức đánh bạc, thông qua bot "xxx Lyyy", Cao Quốc Điều lập 4 "bot Master" là A - Win, B - Win, C - Win và Win. Từ 4 bot này, Cao Quốc Điều phát triển thêm 113 bot thành viên tương đương 113 đại lý đầu dưới trực tiếp của Cao Quốc Điều, trong đó có Đặng Thanh Cao và Nguyễn Duy Tân.

Về cơ bản, Cao Quốc Điều và các cổ đông thống nhất hoạt động như một công ty cổ phần. Cao Quốc Điều có nhiệm vụ quản lý chung, kỹ thuật, thống kê, điều hành, quản trị tất cả các hoạt động của các "bot", tính toán, phân chia lợi nhuận và phát triển đại lý.

Các cổ đông có nhiệm vụ tìm kiếm, phát triển đại lý cấp dưới. Đại lý nào muốn làm cổ đông thì thỏa thuận với Cao Quốc Điều tỷ lệ % đóng góp cổ đông. Cao Quốc Điều sẽ cho tham gia vào bot đang hoạt động hoặc tạo lập "bot" mới.

Công an xác định, từ tháng 8/2024 đến nay tổng số tiền đánh bạc của đường dây tội phạm này qua hệ thống bot trên mạng xã hội Z với số tiền hơn 240 tỷ đồng. Số tiền đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng.