Trước đó, Công an TPHCM phát hiện băng nhóm tội phạm do Ngô Tấn Đạt cầm đầu buôn lậu điện thoại di động (ĐTDĐ), máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TPHCM qua tuyến đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại địa bàn TP và nhiều tỉnh, thành khác.

Cụ thể, ngày 26/10, Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Giang khi đang nhận các thùng xốp chứa ĐTDĐ nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng tại địa chỉ số 157 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8.

Qua khám xét kho hàng trên, Công an phát hiện và thu giữ 3.948 ĐTDĐ hiệu iPhone các loại, 3 máy tính bảng các loại, 20 thiết bị định vị AirTag… ước tính khoảng 30 tỷ đồng và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Nguyễn Văn Giang khai cất giấu số ĐTDĐ, máy tính bảng… không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, có nguồn gốc nhập lậu theo chỉ đạo của Ngô Tấn Đạt. Công an đã triệu tập Ngô Tấn Đạt và khám xét nơi ở.

Qua điều tra, công an xác định từ tháng 12/2021, Ngô Tấn Đạt đã móc nối với A Múi, chưa rõ lai lịch, sống ở Campuchia hình thành đường dây buôn lậu ĐTDĐ các loại từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Trong đó, A Múi có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam.

Sau đó, A Múi thuê nhiều đối tượng vận chuyển số hàng nhập lậu trên theo tuyến đường bộ về TPHCM giao cho Ngô Tấn Đạt tiêu thụ tại các cửa hàng do Ngô Tấn Đạt làm chủ hoặc bán sỉ lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác.

Nguyễn Văn Giang có nhiệm vụ nhận hàng từ nhóm đối tượng của Bảo, Nguyễn Việt Dũng để cất giấu tại kho hàng Quận 8, và đi giao điện thoại theo chỉ đạo của Ngô Tấn Đạt.

Qua truy xét các đầu mối tiêu thụ của Ngô Tấn Đạt, công an khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi giao hàng của các đối tượng; qua đó thu giữ nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan. Đáng chú ý, Ngô Tấn Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền VNĐ thành tiền điện tử USDT để thanh toán tiền hàng cho A Múi.

Đối tượng Ngô Tấn Đạt tại cơ quan điều tra (ảnh Công an TP cung cấp)

Từ tháng 12/2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 ĐTDĐ, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP, hiện công an đang truy xét đối tượng còn lại để tiếp tục củng cố, làm rõ hành vi đồng phạm về tội “buôn lậu” của các đối tượng để xử lý nghiêm, triệt để toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm nêu trên theo đúng qui định của pháp luật.