Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, tọa đàm được tổ chức nhằm nhận diện rõ hơn các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ cao, qua đó xác định rõ các nguyên nhân, xu hướng của loại tội phạm này, đưa ra các biện pháp khuyến cáo, phòng ngừa đối với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, làm rõ thêm về sự cần thiết, tính cấp bách đối với việc ban hành, sửa đổi một số chính sách, quy định liên quan để đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc, đủ mạnh, khả thi, giúp ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ cao. Đặc biệt là nâng cao nhận thức cộng đồng về lừa đảo trực tuyến, tăng cường ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân và xây dựng mạng lưới liên kết giữa các tổ chức trong quá trình điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc.

Tại tọa đàm, đại diện các đơn vị PA05, PC03 và PC02 trực thuộc Công an TPHCM đã chia sẻ về các thủ đoạn tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Công an TPHCM và các kết quả công tác phòng chống tội phạm lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên không gian mạng của Công an TPHCM trong thời gian qua. Đại diện của các đơn vị cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ cụ thể xuất phát từ tình hình thực tiễn và nhận định về xu hướng phát triển của lĩnh vực công nghệ hiện nay.

Để giải quyết vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam Phan Đức Trung đề xuất, cần nhanh chóng phổ cập kiến thức về blockchain và AI đến mọi đối tượng cộng đồng để giảm thiểu tình trạng lừa đảo, nhất là đối với những người yếu thế (người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ,..). Hình thức đào tạo cần linh hoạt, đa dạng, bao gồm đào tạo trực tiếp, tổ chức hội thảo, diễn đàn, đào tạo online qua MasterTeck (nền tảng học trực tuyến mở (MOOC) Blockchain và AI đầu tiên của Việt Nam theo Chiến lược Blockchain Quốc gia).

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo

Đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội là các cơ quan công an, cần tăng cường đào tạo nội bộ, nâng cao kiến thức chuyên môn để nắm bắt và làm chủ các công nghệ tiên tiến, dễ dàng truy vết và ngăn chặn các hành vi lừa đảo. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị quốc tế, tổ chức cung cấp dữ liệu uy tín toàn cầu và các chương trình truy vết trên mạng blockchain (on-chain) như ChainTracer để tối ưu hiệu quả công tác điều tra, xác định và ngăn ngừa các giao dịch bất hợp pháp.

Để giảm thiểu tội phạm tài chính trên không gian mạng, tọa đàm đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về cơ chế quản lý và hành động của các cơ quan nhà nước đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa, tập trung vào việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Về việc quản lý các sàn giao dịch tiền mã hoá, Phó Chủ tịch Thường trực VBA Phan Đức Trung cho biết, các quốc gia phát triển đã có nhiều hành vi ngăn chặn, xử lý các sàn không đảm bảo quy trình phòng chống rửa tiền như vụ việc của sàn Binance bị phạt hơn 4,3 tỷ USD tại Mỹ và CEO sàn này là Changpeng Zhao bị phạt 4 tháng tù giam. Tại Việt Nam, các cơ quan chức năng không chỉ cần thực hiện việc ngăn chặn, xử lý mà còn phải có hành động từ khâu phòng ngừa để ngăn chặn hành vi rửa tiền từ khi chưa hình thành thay vì truy vết và giải quyết các hậu quả thường là rất lớn của các hành vi này.

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Chánh, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, cơ chế hợp tác giữa các cơ quan liên quan để có thể tăng cường công tác phòng chống rửa tiền, phòng chống tội phạm trên không gian mạng là hết sức cần thiết nhưng cần phải được phân công và thống nhất cụ thể vì mỗi cơ quan, tổ chức đều có những nhiệm vụ được pháp luật quy định.