Theo Công an TPHCM, ngày 3/1, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03), Công an TP đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 11 bị can: Phạm Tiến Cường, sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát; Dương Văn Hùng, sinh năm 1965, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà; Trần Thị Châu, sinh năm 1974, Giám đốc Công ty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ; Đinh Văn Đông, sinh năm 1982, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển XD Thành Đông; Nguyễn Đức Phúc, sinh năm  1980, Giám đốc Công ty CP Môi trường 3R Việt Nam; Mai Cư, sinh năm 1963, Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân; Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1974, Quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD nội thất Song Ngân; Phạm Thị Trang, sinh năm 1989, Kế toán; Trần Văn Minh, sinh năm 1984, Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ; Lê Anh Quang, sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn; Trương Văn Thời, sinh năm 1992, Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn về các tội "Mua bán trái phép hoá đơn", "Trốn thuế". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP phê chuẩn.

Theo PC03, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế hơn 4.035,5 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 389,2 tỷ đồng, tổng giá trị hơn 4.424,7 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, PC03, Công an TP đã khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỷ đồng - đây là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Trước đó, tháng 3 và tháng 6/2023, PC03, Công an TP đã khởi tố 12 bị can, trong đó có Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và 9 bị can Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.