Bị can Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc Pháp lý Công ty Alibaba) bị khởi tố, bắt giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phạm cùng tội danh này, 11 giám đốc các công ty “con” của Công ty Alibaba cũng bị khởi tố, bắt giam, bao gồm: Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc 108), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) về tội “Rửa tiền”. Liên quan trong vụ án, Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) bị khởi tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Do bị can Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cơ quan điều tra cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cũng ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lực về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tất cả các quyết định và lệnh trên đều được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Cơ quan điều tra xác định các bị can này giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản; nhưng thực chất là lừa tiền thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử). Tất cả các “dự án” do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện và Lĩnh). Như vậy, tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan điều tra đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất; các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TPHCM nộp đơn tố giác tội phạm và cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.