Thứ Năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Đề nghị truy tố hai cán bộ hải quan thiếu trách nhiệm khi kiểm hóa

Mai Phước Việt (trái) và Lê Bảo Thành tại cơ quan điều tra

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 14/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM truy tố Mai Phước Việt (SN 1970, ngụ quận Tân Phú), Lê Bảo Thành (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Hai bị can này nguyên là cán bộ kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Cục Hải quan TPHCM.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan phát hiện lô hàng xuất khẩu phi mậu dịch cá nhân theo tờ khai số 97160037690/H21 ngày 23/3/2016 mở tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV4 mang tên ông Lý Quốc Hưng (ngụ quận Bình Tân), hàng hóa khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, hàng mới 100%, trọng lượng 22.850 kg, trị giá 21.600 USD, thuế suất 0%. Hàng cập tại cảng ICD Transimex để mở tờ khai hải quan, sau đó chuyển qua Cảng Cát Lái để xuất khẩu đi Hàn Quốc. Tờ khai trên đã hoàn tất thủ tục hải quan (đã thông quan). 

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế lô hàng trên, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan phát hiện hàng hóa là đồng phế liệu, trọng lượng 22.710 kg, thuế suất 22%. Tháng 11/2016, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra -Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền. Theo kết luận định giá tài sản, lô hàng trên trị giá gần 1,8 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển). 

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trước đó ông Hưng đứng tên mở 13 tờ khai hải quan khác. Tất cả những tờ khai hải quan này đều làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV4 và đã xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài. 13 tờ khai này ghi hàng hóa là trục máy cán thép và kệ công nghiệp bằng sắt, thuế suất 0%; nhưng thực tế là mặt hàng phế liệu đồng và phế liệu kim loại hỗn hợp, có thuế suất 22%. Kết quả xác minh cho thấy hai công chức hải quan tiến hành kiểm hóa và ký thông quan 14 tời khai là Mai Phước Việt, Lê Bảo Thành.

Ngoài vụ án trên, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan cũng phát hiện bà Lê Thúy Huỳnh đứng tên mở 7 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Cảng Sài gòn KV4. Trong đó 1 tờ khai bị tạm giữ, 6 tờ khai đã xuất khẩu. Hàng hóa khai báo trong các tờ khai là trục của máy cán thép và kệ công nghiệp bằng sắt, thuế suất 0%. Thực tế hàng hóa là phế liệu đồng và phế liệu kim loại hỗn hợp, thuế suất 22%. Tất cả 7 tờ khai này do Mai Phước Việt trực tiếp kiểm hóa, ký thông quan, trong đó có 2 tờ khai kiểm hóa cùng Lê Bảo Thành. Lô hàng bị tạm giữ trị giá gần 1,5 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển). 

Tại cơ quan điều tra, ông Hưng và bà Huỳnh khai không quen ai ở nước ngoài để xuất khẩu hàng hóa phi mậu dịch cá nhân, không mở bất cứ tờ khai hải quan nào. Kết luận giám định cũng cho thấy chữ viết họ tên "Lý Quốc Hưng", "Lê Thúy Huỳnh" trên các tài liệu cần giám định với chữ viết họ tên "Lý Quốc Hưng", "Lê Thúy Huỳnh" dùng làm mẫu so sánh không do cùng một người viết ra. 

Cơ quan điều tra xác định hai bị can Việt, Thành đã không làm đúng nhiệm vụ được giao, gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến thất thu số tiền thuế hơn 858 triệu đồng (số tiền trốn thuế của 2 lô hàng bị bắt giữ).

Công Tâm

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo