Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Nguyễn Thái Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em trai Nguyễn Thái Luyện), Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, Kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 16 bị can khác về hai tội “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra xác định: Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm thành lập nhiều công ty bất động sản, lập ra 58 dự án ảo ở ba tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép nhưng các bị can tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán đất nền cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng.

Nhằm tạo lòng tin và thu hút khách hàng mua đất nền, Nguyễn Thái Luyện hứa hẹn với khách rằng sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn. Theo lời cam kết của Luyện, khách hàng sẽ được hưởng lợi nhuận “khủng”: 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng; trường hợp không muốn bán, khách hàng cho thuê lại thì sẽ hưởng lợi nhuận 2%/tháng. Tuy nhiên, sau khi đóng đủ tiền, các khách hàng không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết. Biết bị lừa đảo, các bị hại đã đến Công an TPHCM nộp đơn tố cáo.

Quá trình điều tra vụ án cho thấy các bị can thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án “ảo” làm mồi nhử.